Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
Le asesoramos en el envío del informe anual del oficial de cumplimiento, obligatorio para todos los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, según lo establecido en la Norma..
Registro de Operaciones (RO)
Le brindamos asesoría para el registro de las operaciones realizadas, de acuerdo con los umbrales establecidos por tipo de actividad y conforme a los procedimientos establecidos en la Norma.
Identificación de Operaciones Inusuales y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
Capacitamos al oficial de cumplimiento y a los trabajadores en las técnicas de identificación de operaciones inusuales, así como en la detección, análisis y reporte de operaciones sospechosas, de acuerdo a lo establecido en la Norma.
Atención de Solicitudes de Información de la UIF-Perú
Asesoramos a los gerentes y oficiales de cumplimiento en la atención a las solicitudes de información de la UIF-Perú, que sean requeridas a través de la plataforma PLAFT u otro medio electrónico que ésta establezca.
DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAFT
LO QUE DEBE SABER SOBRE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA INDUSTRIA MINERA