Revisión del SPLAFT
Efectuamos la revisión del SPLAFT en busca de inconformidades del sistema y, de ser el caso, se presentan las medidas correctivas a implementar por medio de un Plan de Adecuación, lo cual le permitirá estar preparado para atender los requerimientos de información y/o las visitas de supervisión de la UIF-Perú.
Informe Anual de Auditoría Interna (IAI)
Le asesoramos en la realización de la auditoría interna anual del SPLAFT, así como en la presentación del respectivo informe a la UIF-Perú, en concordancia con lo establecido en la Norma.
DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAFT
LO QUE DEBE SABER SOBRE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA INDUSTRIA MINERA