Metodología para la Identificación y Evaluación de los Riesgos de LA/FT
Establecemos una metodología para la Gestión de los Riesgos de LA/FT propios de la empresa a los que se encuentra expuesta, acorde a la norma internacional ISO 31000:2018 “Gestión del Riesgo. Directrices”.
Procedimientos de Identificación y Evaluación de los Riesgos de LA/FT
Elaboramos los procedimientos de identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT propios de la empresa, según lo establecido en la normativa vigente.
Informe y Matriz de Riesgos de LA/FT
Le ayudamos a elaborar la matriz de riesgos de LA/FT, herramienta que permite medir los riesgos identificados y administrar los controles requeridos para mitigarlos. Los resultados son plasmados en el Informe de Riesgos de LA/FT.
Monitoreo de los Riesgos de LA/FT
Le ayudamos a monitorear la eficacia de los controles aplicados, proponiendo los indicadores clave más adecuados en cada caso, para la adecuada gestión de los riesgos de LA/FT de la empresa.