Descripción del curso:
Según la resolución SBS N°789 ................................................
Dirigido a:
Los grupos económicos pueden designar, previa autorización de los organismos supervisores, un oficial de cumplimiento corporativo. Le asesoramos en el informe de viabilidad que deberá presentar a la UIF-Perú para su aprobación.
Temario:
- Análisis del contexto nacional e internacional.
- El Oficial de Cumplimiento: Funciones y responsabilidades.
- El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
- Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
- Registro de operaciones Señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
- Congelamiento administrativo de fondos.
Escríbanos para su cotización
O, aún mejor, ¡LLÁMENOS!
Que con mucho gusto le atenderemos
PLAFT SUITE CONSULTORES
Open today | 09:00 a.m. – 05:00 p.m. |
