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Le ayudamos a implementar el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y FT/FP

Implementación del SPLAFT

¿PORQUÉ ELEGIRNOS AL MOMENTO DE IMPLEMENTAR EL SPLAFT?

Gestione los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con nosotros

ELABORAMOS LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA/FT DE SU EMPRESA Y EL SCORING DE SUS CLIENTES

Nuestro Modelo de Implementación del SPLAFT

Principales procesos que abordamos en la implementación

Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y FP

REVISAMOS LOS PROCESOS DE SU EMPRESA Y DISEÑAMOS LOS CONTROLES

ESTOS SON LOS SERVICIOS QUE LE OFRECEMOS PARA AYUDARLE A IMPLEMENTAR SUS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DEL SPLAFT

Auditoría Interna

Asesoría y Consultoría

Capacitación In Company

Impartimos cursos en Prevención de LA/FT dirigidos a su sector económico y tamaño de su organización

Obtén más información

Diseñados para ayudarle a implementar el SPLAFT en su empresa

Contamos con clientes provenientes de los siguientes sectores a quienes hemos brindado nuestros servicios de capacitación

Actividad de compraventa y/o arrendamiento de las maquinarias y equipos nuevos o usados que se encuentran comprendidos en las Subpartidas N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la CAN.

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