Nuestros Servicios . .

Asesoramos a las empresas en el desarrollo de los procedimientos y controles para la gestión de riesgos de lavado de activos; elaboramos los documentos normativos del SPLAFT y brindamos apoyo permanente para su aplicación en las áreas operativas y administrativas.

Atendemos consultas relativas al sistema de prevención del lavado de activos y la normativa vigente sobre la materia, asimismo brindamos apoyo a las empresas en las visitas de supervisión y procedimientos sancionadores iniciados por la entidad supervisora.

Impartimos capacitaciones en temas de prevención y gestión de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dirigidas a los directores y trabajadores; entregamos el programa de capacitación anual, así como certificados y evaluaciones de cada participante.

Asesoramos a las empresas supervisadas por la UIF-Perú, en la realización de la auditoría del Sistema de Prevención del Lavado de Activos, según lo establecido en la Norma y acorde a los lineamientos del Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI).

El departamento de Supervisión de la UIF-Perú tiene a su cargo la supervisión de la implementación del SPLAFT a los sujetos obligados bajo la competencia de la SBS, a través de la UIF-Perú, según un enfoque basado en riesgos.

El Intendente de Supervisión de la UIF-Perú se encarga de la instrucción de procedimientos administrativos sancionadores en los casos de incumplimiento y de proponer sanciones a los supervisados por la comisión de infracciones.