ASESORÍA
CONSULTORÍA
CONSULTORÍA
Asesoramos a las empresas en el desarrollo de los procedimientos y controles para la gestión de riesgos de lavado de activos; elaboramos los documentos normativos del SPLAFT y brindamos apoyo permanente para su aplicación en las áreas operativas y administrativas.
CONSULTORÍA
CONSULTORÍA
CONSULTORÍA
Atendemos consultas relativas al sistema de prevención del lavado de activos y la normativa vigente sobre la materia, asimismo brindamos apoyo a las empresas en las visitas de supervisión y procedimientos sancionadores iniciados por la entidad supervisora.
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Impartimos capacitaciones en temas de prevención y gestión de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dirigidas a los directores y trabajadores; entregamos el programa de capacitación anual, así como certificados y evaluaciones de cada participante.
AUDITORÍA
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Asesoramos a las empresas supervisadas por la UIF-Perú, en la realización de la auditoría del Sistema de Prevención del Lavado de Activos, según lo establecido en la Norma y acorde a los lineamientos del Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI).
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU(UIF-PERÚ)
La UIF-Perú es la unidad especializada de la SBS encargada de recibir, analizar, investigar, tratar, evaluar y transmitir información de inteligencia financiera, para la detección del LA/FT; así como coadyuvar a la implementación del sistema de prevención del LA/FT por parte de los sujetos obligados.
SUPERVISIÓN DEL SPLAFT: FACULTAD SANCIONADORA DE LA UIF-PERÚ
VISITAS DE SUPERVISIÓN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
El departamento de Supervisión de la UIF-Perú tiene a su cargo la supervisión de la implementación del SPLAFT a los sujetos obligados bajo la competencia de la SBS, a través de la UIF-Perú, según un enfoque basado en riesgos.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
El Intendente de Supervisión de la UIF-Perú se encarga de la instrucción de procedimientos administrativos sancionadores en los casos de incumplimiento y de proponer sanciones a los supervisados por la comisión de infracciones.
DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAFT
LO QUE DEBE SABER SOBRE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA INDUSTRIA MINERA