LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)
LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Curso de formación dirigido al público en general, docentes, estudiantes, profesionales independientes,
y trabajdores de los distintos sectores económicos.
SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)
LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a
todos los trabajadores de la empresa.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)
Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a todos los trabajadores.
DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (Con un enfoque basado en Riesgos)
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)
Curso dirigido a directores, gerentes y trabajadores,
para la Debida Diligencia en el conocimiento de los clientes, trabajadores y proveedores.
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)
Curso de capacitación, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y trabajadores involucrados en la administración de los riesgos de LA/FT y FP.
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO: (ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA PLAFT)
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)
Curso de capacitación dirigido a las empresas que desean actualizar el Sistema de Prevención del
LA/FT y FP, para directores y trabajadores.