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Cursos de Capacitación del SPLAFT . .


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Sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del Terrorismo en Empresas Mineras

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CURSO ANUAL DE CAPACITACIÓN SPLAFT                         PARA LAS EMPRESAS MINERAS Y COMERCIALIZADORAS DE ORO

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Gestión de riesgos de LA/FT: 
Informe de debida diligencia y trazabilidad comercial

Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Empresas Mineras

Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en Empresas Mineras

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CURSO DE CAPACITACIÓN SPLAFT PARA GERENTES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS MINERAS Y COMERCIALIZADORAS DE ORO

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Capacitación anual para inmobiliarias: Actualización del sistema de prevención del lavado de activos.

Actualización del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

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CURSO ANUAL DE CAPACITACIÓN                    SPLAFT OBLIGATORIO PARA                          EMPRESAS INMOBILIARIAS

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Capacitación para Agente Inmobiliario: Actualización del SPLAFT

Actualización del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

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CURSO ANUAL DE CAPACITACIÓN                        SPLAFT OBLIGATORIO PARA 

      AGENTES INMOBILIARIOS

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Informe de debida diligencia y conocimiento del cliente en constructoras e inmobiliarias

Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con un Enfoque Basado en Riesgos

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CURSO ANUAL DE CAPACITACIÓN                         SPLAFT OBLIGATORIO PARA 

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Evento de Capacitación Empresa Minera FANBAR GROUP S.A.C. en Juliaca-Puno (noviembre 2023)

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