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Cursos de Capacitación del SPLAFT . .


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Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD)

Impartimos cursos de capacitación y talleres especializados para las APNFD

solicite más iinformación

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Curso de formación dirigido al público en general, docentes, estudiantes, profesionales independientes,

y  trabajdores de los distintos sectores económicos.

MÁS INFORMACIÓN

SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a

todos los trabajadores de la empresa.

MÁS INFORMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)

Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a todos los trabajadores.

MÁS INFORMACIÓN

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (Con un enfoque basado en Riesgos)

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP (Con un enfoque basado en Riesgos)

Curso dirigido a directores, gerentes y  trabajadores,

para la Debida Diligencia en el conocimiento de los clientes, trabajadores y proveedores.

MÁS INFORMACIÓN

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)

Curso de capacitación, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y trabajadores involucrados en la administración de los riesgos de LA/FT y FP.

MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO: (ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA PLAFT)

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP (Construcción de la Matriz de Riesgos)

Curso de capacitación dirigido a las empresas que desean actualizar el Sistema de Prevención del 

LA/FT y FP, para directores y trabajadores.

MÁS INFORMACIÓN

Algunas empresas capacitadas

Empresas Mineras

Empresas Constructoras

Empresas Constructoras

  

  • A & M GOLD METAL TRADING S.A.C.
  • AO YANG PERÚ S.A.C.
  • COMPAÑÍA BRISAS DEL ALTIPLANO S.A.C.
  • CONSORCIO MINERO KILLA S.A.C.
  • CONTRATISTAS PROMINING S.A.C.
  • FANBAR GROUP S.A.C.
  • INVERSIONES ALZE AVENTURA E.I.R.L.
  • MEMINPER S.A.C.
  • OPEN MINERAL PLUS S.A.C.
  • ORO NEGRO COMPAÑÍA MINERA S.A.C.

Empresas Constructoras

Empresas Constructoras

Empresas Constructoras

  

  • CONFIASERV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
  • CONSTRUCCIONES Y   PAVIMENTACIONES C & G S.A.C.
  • CONSTRUCTORA LIMA S.A.C.
  • JJ&P CONSTRUCTORES S.A.C. 
  • MAESCORP S.A.C.
  • PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 
  • SHOGUN KENSETSU O.M. S.A.C.
  • TIKA RUMI E.IR.L.

Empresas Inmobiliarias

Empresas Constructoras

Empresas Inmobiliarias

  

  • AEC  CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 
  • AS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L. 
  • GO HOUSE INMOBILIARIA S.A.C.
  • INMOBILIARIA MONACO S.A.
  • INMOBILIARIA QUEREVALU GRIMALDO S.A.C.
  • MAS PROPERTIES E.I.R.L.
  • PALACIOS PARA VIVIR S.A.C.
  • S & T INMOBILIARIA S.A.C.
  • WINNING & CO S.A.C.
  • ZELBRI CONTRATISTAS S.A.C.

Evento de Capacitación Empresa Minera FANBAR GROUP S.A.C. (Juliaca-Puno)

También les ofrecemos los siguientes servicios:

GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT
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