Capacitación

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA OFICIALES DE CUMPLIMIETO

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a todos los trabajadores.

MÁS INFORMACIÓN

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a todos los trabajadores.

MÁS INFORMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a todos los trabajadores.

MÁS INFORMACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a todos los trabajadores.

MÁS INFORMACIÓN

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a todos los trabajadores.

MÁS INFORMACIÓN

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

Curso de capacitación anual obligatorio, dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y a todos los trabajadores.

MÁS INFORMACIÓN

Algunas empresas capacitadas

Empresas Mineras

Empresas Constructoras

A & M GOLD METAL TRADING S.A.C.
AO YANG PERÚ S.A.C.
COMPAÑÍA BRISAS DEL ALTIPLANO S.A.C.
CONSORCIO MINERO KILLA S.A.C.
CONTRATISTAS PROMINING S.A.C.
FANBAR GROUP S.A.C.
INVERSIONES ALZE AVENTURA E.I.R.L.
MEMINPER S.A.C.
OPEN MINERAL PLUS S.A.C.
ORO NEGRO COMPAÑÍA MINERA S.A.C.

Empresas Constructoras

CONFIASERV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES C & G S.A.C.
CONSTRUCTORA LIMA S.A.C.
JJ&P CONSTRUCTORES S.A.C.
MAESCORP S.A.C.
PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
SHOGUN KENSETSU O.M. S.A.C.
TIKA RUMI E.IR.L.

Empresas Inmobiliarias

Empresas Constructoras

Empresas Inmobiliarias

AEC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
AS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.
GO HOUSE INMOBILIARIA S.A.C.
INMOBILIARIA MONACO S.A.
INMOBILIARIA QUEREVALU GRIMALDO S.A.C.
MAS PROPERTIES E.I.R.L.
PALACIOS PARA VIVIR S.A.C.
S & T INMOBILIARIA S.A.C.
WINNING & CO S.A.C.
ZELBRI CONTRATISTAS S.A.C.

Cursos de Capacitación del SPLAFT . .

Impartimos cursos de capacitación y talleres especializados para la implementación del SPLAFT

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA OFICIALES DE CUMPLIMIETO

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT Y FP

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FT Y FP

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS)

Algunas empresas capacitadas

Empresas Mineras

Empresas Constructoras

Empresas Constructoras

Empresas Constructoras

Empresas Constructoras

Empresas Constructoras

Empresas Inmobiliarias

Empresas Constructoras

Empresas Inmobiliarias

Evento de Capacitación Empresa Minera FANBAR GROUP S.A.C. (Juliaca-Puno)

También les ofrecemos los siguientes servicios: