Nuestra Misión
Brindar ayuda a nuestros clientes oportunamente, ofreciéndoles soluciones personalizadas con un alto grado de compromiso e integridad; garantizar el deber de reserva de la información en forma responsable y contribuir al cumplimiento de las normas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para el logro de sus objetivos de negocio.
Nuestra Visión
Aspiramos a convertirnos en líderes en la prestación de servicios de prevención del LA/FT, dentro del ámbito nacional, haciendo uso de la tecnología actual y de herramientas informáticas innovadores en el campo de la prevención de los delitos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Quiénes son nuestros clientes
Quiénes son nuestros clientes
Quiénes son nuestros clientes
Atendemos a las empresas del sector real, especialmente aquellas que se dedican a la actividad de empresas mineras, comercio de metales preciosos, inmobiliarias, agentes inmobiliarios, constructoras, comercialización de maquinarias y equipos, entre otras más.
Qué soluciones ofrecemos
Quiénes son nuestros clientes
Quiénes son nuestros clientes
Comprenden las distintas acciones para el diseño e implementación del SPLAFT, y van desde el diagnóstico preliminar, documentación del sistema y capacitaciones, gestión de los riesgos de LA/FT, desarrollo de auditorias internas y reporte a la UIF-Perú.
Clientes del sector Empresas Mineras y Comercio de Metales
DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAFT
LO QUE DEBE SABER SOBRE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA INDUSTRIA MINERA