INSPEKTOR® es una herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs en 18 países. Su propósito es automatizar y simplificar procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia. También se encuentra respaldado por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad, que brinda un acompañamiento especializado.
LISTAS RESTRICTIVAS INSPEKTOR®
Realice sus consultas en tiempo real través de la plataforma Inspektor ®
Proteja su organización y evite cualquier vínculo con el
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
CONSULTE DE MANERA ILIMITADA la actividad de sus clientes, proveedores, empleados y terceros
PRINCIPALES BENEFICIOS
Tres roles diferenciados: Roles y permisos definidos y diferenciados en la plataforma.
Usuarios Ilimitados en cualquiera de los roles.
Soporte en línea y acompañamiento especializado
Clasificación de coincidencias para facilidad de interpretación y descarte de homonimia.
Herramienta alineada con el rol de Cumplimiento
- Reciba notificaciones automáticas de coincidencias parametrizadas por el administrador.
- Consulte múltiples reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento.
- Parametrice la herramienta para relacionar las consultas con terceros específicos.
- Seleccione las listas que desea consultar.
- Genere consultas individuales o masivas.
Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, Listas restrictivas, Vinculantes y PEPs.
VENTAJAS COMPARATIVAS
- Hasta 7 Listas Propias que le permitirán mejorar su control interno.
- Compromiso con la calidad - Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
- Información Internacional y local en más de 20 países.
- 36 Listas PEPs en 18 países.
- Listas Peps Internacionales, Relacionados Peps y Peps históricos.
- Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Nuestros clientes son nuestra prioridad. Por ello, siempre estamos atentos a la implementación de nuevas listas Restrictivas, Vinculantes y PEPs.
VALORES AGREGADOS
Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orientas a áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
- Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
- Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
- Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
- Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
PRESENTACIÓN DEL IAOC 2024
OBLIGACIÓN ESTABLECIDA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN SBS N° 789-2018