OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL
Los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú deben designar al oficial de cumplimiento principal, persona natural de contacto para las comunicaciones entre el sujeto obligado y el organismo supervisor y la UIF-Perú. Le prestamos asesoría integral en su solicitud desde la selección del oficial de cumplimiento hasta la aprobación de la SBS.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ALTERNO
Los sujetos obligados pueden designar un oficial de cumplimiento alterno para cubrir la ausencia temporal del oficial de cumplimiento principal, quien igualmente debe ser evaluado y aprobado por la SBS.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
Los grupos económicos pueden designar, previa autorización de los organismos supervisores, un oficial de cumplimiento corporativo. Le asesoramos en el informe de viabilidad que deberá presentar a la UIF-Perú para su aprobación.
REMOCIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Si el oficial de cumplimiento deja de laborar o es removido del cargo, debe ser comunicado a la UIF-Perú y reemplazado dentro del plazo establecido. Igualmente, si la empresa pierde la condición de sujeto obligado, le asistimos en la solicitud de baja del oficial de cumplimiento.